法院称,Manafort的未报告收入为1650万美元

06-19
作者 :
宿冼

弗吉尼亚州亚历山大市(路透社) - 美国国税局经纪人周三作证,正在接受税务和银行欺诈指控审判的唐纳德特朗普总统竞选主席保罗·曼纳福特在2010年至2014年期间获得了1650万美元未报告的应税业务收入。 。

2017年12月11日,美国华盛顿特区美国总统唐纳德·特朗普前任竞选主席保罗·曼纳福特(L)和美国华盛顿特朗普前任竞选助手里克·盖茨的照片组合照片。 路透社/ Joshua Roberts /档案照片

美国国税局代理人迈克尔韦尔奇告诉陪审团,Manafort未报告的收入包括向美国供应商(如园艺师和服装商)的外国电汇,购买房产的电汇和不正当重新分类为贷款的收入。

韦尔奇的证词来自于检察官试图重新调整法庭对Manafort涉嫌金融犯罪的关注,因为他的辩护律师花了数小时试图破坏他们的明星证人,前Manafort商业伙伴Rick Gates的可信度。

韦尔奇说,他根据Manafort使用的会计方法得出了1650万美元的数字。

他说,在审查期间,他发现许多外国电汇没有出现在Manafort政治咨询公司的总分类账中,因此,“我无法将其追溯到纳税申报表中。”

盖茨在星期三早些时候结束了为期三天的证词,审判的第七天,在承认他撒谎,偷钱并欺骗他的妻子后,因为Manafort的律师袭击了他的性格。

Manafort律师Kevin Downing在弗吉尼亚州亚历山大市的联邦法院进行了最后一次审判,提高了盖茨没有一个,而是四个婚外情的可能性。 检察官提出异议,盖茨从未回答过这个问题。

在周二和周三的盘问中,唐宁向盖茨提出了几个小时的问题,因为他试图将他描绘成一个狡猾的骗子和小偷,以破坏他对陪审团的信誉。

与此同时,唐宁周三下午试图引起陪审团的注意,让盖茨承认他已经贪污Manafort的资金,并询问韦尔奇他的客户是否可以申请商业贪污扣除。

虽然企业可以从盗窃中扣除损失,但韦尔奇在一位检察官的重定向上说:“如果从没有免税的钱中偷钱,就没有扣除。”

Manafort对18项银行欺诈,税务欺诈和未披露外国银行账户表示不认罪。 根据审判证词,他利用这些账户从乌克兰寡头获得数百万美元的付款。

长期共和党政治顾问Manafort是第一个受到特别顾问Robert Mueller调查俄罗斯干涉2016年美国总统大选的指控的人。 Manafort为亲俄罗斯的政治家工作赚了数百万美元,然后他在持续五个月的特朗普竞选活动中采取了无薪立场。

盖茨作为Manafort十年的得力助手,曾担任特朗普竞选的副主席。 他在2月份对指控表示认罪,并正在合作减刑的可能性。

他详细证明了他和Manafort如何篡改和追溯财务文件,隐藏外国收入和伪造纳税申报表。 他说他在Manafort的指导下犯了不法行为。

他还承认领导了一个“秘密生活”,从他的前任老板Manafort贪污资金,并参与其他可疑的交易。 辩方一直试图将金融犯罪的大部分责任归咎于他。

跟着钱

在盖茨于周三离职后,陪审团听取了联邦调查局法务会计师Morgan Magionos的意见。

她说,她已经确定了位于塞浦路斯,格林纳丁斯和英国属于Manafort的31个账户。 她解释了她如何追踪奢侈品的付款回到那些隐藏的银行账户,描述银行和公司的文件以及公司实体和离岸账户如何与Manafort相关联。

检察官还向Manafort介绍了他购买的奢侈品供应商的电子邮件,其中他承诺通过“my”帐户的电汇付款,并引用他被指控用于隐藏其财富的一些海外实体。

对Manafort的定罪将破坏特朗普和一些共和党立法者将穆勒的调查描绘为政治恐怖袭击的努力,而无罪开释将成为特别法律顾问的挫折。

特朗普律师鲁迪朱利安尼周三再次呼吁穆勒“毫不拖延地”结束他的调查。

检察官表示,他们希望在本周末完成案件陈述。 美国地区法官TS Ellis一再敦促他们迅速行动,同时似乎给予防守更多的自由。 他还多次发表评论说,一些法律专家表示,可能会损害陪审团反对起诉。

法官在陪审团面前贬低并谴责检察官,并发表评论,可能削弱检察官的案件,并帮助辩护。

华盛顿律师Gene Rossi是弗吉尼亚州的前联邦检察官,曾在埃利斯出现过数百次,他说这句话是“经典的埃利斯法官将他的观点注入法庭”。

罗西说,如果他太过强硬,陪审团可能会“开始为起诉感到遗憾”。

尽管与特朗普竞选活动有关的问题在审判中受到严重限制,但Manafort仍然是对特朗普竞选与俄罗斯打交道的更广泛调查的核心人物,其中包括2016年特朗普大厦会议,俄罗斯人对民主党总统候选人希拉里·克林顿承诺“污秽”以及他在淡化2016年共和党平台对乌克兰的立场中的作用。

Sarah N. Lynch,Nathan Layne和Karen Freifeld的报道; 由Doina Chiacu和Warren Strobel撰写; 由Grant McCool和Lisa Shumaker编辑

我们的标准: